Як визначити, чи пов'язаний партнер/контрагент у бізнесі з Російською Федерацією?

В умовах воєнного стану в Україні особливо важливо перевіряти бізнес-партнерів на наявність зв'язків із Російською Федерацією. Це допоможе уникнути юридичних, фінансових та репутаційних ризиків. Ось основні кроки для такої перевірки:

• Аналіз реєстраційних даних компанії: Перевірте, чи не зареєстрована компанія або її засновники в Росії. Цю інформацію можна отримати з офіційних реєстрів або за допомогою спеціалізованих сервісів, таких як YouControl.
• Перевірка кінцевих бенефіціарних власників (КБВ): Встановіть особи, які фактично контролюють компанію. Якщо серед них є громадяни або резиденти РФ, це може свідчити про зв'язок із Росією.
• Аналіз діяльності компанії: Встановіть, чи здійснює компанія операції з російськими підприємствами або на території РФ. Це можна зробити, перевіривши публічні звіти, новини та інші відкриті джерела.
• Перевірка санкційних списків: Переконайтеся, що компанія або її керівники не включені до міжнародних або українських санкційних списків. Це можна зробити на офіційних сайтах відповідних органів.
• Запит на підтвердження відсутності зв'язків з РФ: Надішліть офіційний запит до контрагента з проханням надати письмове підтвердження про відсутність будь-яких зв'язків з Російською Федерацією.
• Включення відповідного положення до договору: При укладанні договору з контрагентом рекомендується включити положення, яке зобов'язує сторону підтвердити відсутність зв'язків з РФ та інформувати про будь-які зміни в цьому статусі.